Threats of financial market crime in Poland
Waldemar Jaroch
Abstract
The author addresses the issue of crime in the financial market, providing general characteristics of the premises of economic security, economic conditions of security, as well as conducting a thorough analysis of the crime in question. In the author's opinion, economic security is conditioned by the maintenance of appropriate economic criteria, which at the same time constitute a guarantee of financial market stability. What is of significance is the issue of economic and financial crime on this market and losses resulting from such crime. Based on the analysis of statistical data, the author characterises the scale and dynamics of the crime and interprets the data. The quantitative research method makes it possible to determine the scale and data volume of the phenomenon under study. Moreover, the author provides a typology of the crime and discusses the applicable criminal law regulations.
In conclusion, the author points to the significant and dynamic increase in money laundering offenses, which - according to the author - may indicate the use of the financial market to legalise the proceeds of criminal activity.
Keywords:
Economic security, economic and financial crime, money laundering, credit and insurance fraud, stock market crimesReferences
Dusza, M., 2011, Najgroźniejsze przestępstwa giełdowe. Implikacje i sposoby przeciwdziałania, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Gardocki, L., 2015, Prawo karne, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), 2012, Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu za lata 2001-2012, www.mf.gov.pl (dostęp23.05.2013).
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), 2020, Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2019 r.
Góral, R., 1998, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich.
Górniok, O., 2000, Przestępstwa gospodarcze, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
Haliżak, E., 1997, Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego W: E, Haliżak, R., Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Jurkowska-Zeidler, A., 2008, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
Księżopolski, K.M., 2011, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa, Wydawnictwo ELIPSA Dom Wydawniczy.
Nau, H.R., 1997, Handel międzynarodowy a bezpieczeństwo międzynarodowe, W: D.B., Bobrow, E. Haliżak,, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa, Wydawnictwo SCHOLAR.
Stępień, T., Stępień, K., 2001, Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, Toruń, TNOiK.
Wojciechowski, J., 1998, Kodeks karny. Komentarz, orzecznictwo, Warszawa, Wydawnictwo „Librata”.
Akty prawne
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zmianami, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 89.
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami, Dz. U. 2004 Nr 146 poz. 1546 ze zmianami, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 605, 1595, 2140.
