Threats of Financial Market Crime in Poland
Waldemar Jaroch
The University of Warmia and Mazury in Olsztyn , Polandhttps://orcid.org/0000-0003-0945-6090
Abstract
The author addresses the issue of crime in the financial market, providing general characteristics of the premises of economic security, the economic determinants of this condition, as well as conducting a thorough analysis of the crime in question. In the author’s opinion, economic security is conditioned by the maintenance of appropriate economic criteria, which at the same time constitute a guarantee of financial market stability. The issue of economic and financial crime on this market and losses resulting from such crime remains important. Based on the analysis of statistical data, the author characterises the scale and dynamics of such crimes and interprets the data. The quantitative research method makes it possible to determine the scale and data volume of the phenomenon under study. Moreover, a typology of these crimes is also provided and the applicable criminal law regulations are discussed.
In conclusion, a significant and dynamic increase in money laundering offenses is presented, which – according to the author – may indicate the use of the financial market to legalise the proceeds of criminal activity.
Keywords:
Economic security, economic and financial crime, money laundering, credit and insurance fraud, stock market crimesReferences
Dusza, M. (2011). Najgroźniejsze przestępstwa giełdowe. Implikacje i sposoby przeciwdziałania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Gardocki, L. (2015). Prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). (2012). Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu za lata 2001–2012. Pobrano z www.mf.gov.pl (23.05.2013).
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). (2020). Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2019 roku. Pobrano z https://www.gov.pl (24.11.2022).
Góral, R. (1998). Kodeks karny. Praktyczny komentarz wraz z przepisami wprowadzającymi oraz indeksem rzeczowym. Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich.
Górniok, O. (2000). Przestępstwa gospodarcze. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
Haliżak, E. (1997). Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. W: D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Jurkowska-Zeidler, A. (2008). Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Księżopolski, K. M. (2011). Bezpieczeństwo ekonomiczne. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Nau, H. R. (1997). Handel międzynarodowy a bezpieczeństwo międzynarodowe. W: D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Stępień, T., Stępień, K. (2001). Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.
Wojciechowski, J. (1998). Kodeks karny. Komentarz, orzecznictwo. Warszawa: Wydawnictwo „Librata”.
The University of Warmia and Mazury in Olsztyn https://orcid.org/0000-0003-0945-6090
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
