Zagrożenia przestępczością rynku finansowego w Polsce
Waldemar Jaroch
Abstrakt
Autor podejmuje problematykę przestępczości na rynku finansowym, charakteryzując ogólnie założenia, co do kwestii bezpieczeństwa ekonomicznego, uwarunkowań ekonomicznych tego stanu oraz przeprowadza szczegółową charakterystykę przestępczości na rynku finansowym. Bezpieczeństwo ekonomiczne jest warunkowane – zdaniem Autora – zachowaniem odpowiednich parametrów ekonomicznych, stanowiących jednocześnie gwarancje stabilności rynku finansowego. Nie bez znaczenia istotne pozostaje zagadnienie przestępczości o charakterze ekonomiczno-finansowym na tym rynku i strat z tego tytułu. Na podstawie analizy danych statystycznych Autor charakteryzuje skalę i dynamikę tych przestępstw oraz dokonuje interpretacji danych. Metoda badawcza ilościowa pozwala na określenie skali oraz wielkości danych badanego zjawiska. Autor przeprowadza przy tym typologię tych przestępstw oraz omawia obowiązujące regulacje prawnokarne.
W konkluzji Autor wskazuje na znaczny i dynamiczny wzrost przestępstw prania pieniędzy, co – zdaniem Autora – może świadczyć o wykorzystywaniu rynku finansowego do legalizacji środków pochodzących z przestępczej działalności.
Słowa kluczowe:
Bezpieczeństwo ekonomiczne, przestępczość ekonomiczno-finansowa, pranie pieniędzy, oszustwa kredytowe i ubezpieczeniowe, przestępstwa giełdoweBibliografia
Dusza, M., 2011, Najgroźniejsze przestępstwa giełdowe. Implikacje i sposoby przeciwdziałania, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Gardocki, L., 2015, Prawo karne, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), 2012, Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu za lata 2001-2012, www.mf.gov.pl (dostęp23.05.2013).
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), 2020, Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2019 r.
Góral, R., 1998, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich.
Górniok, O., 2000, Przestępstwa gospodarcze, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
Haliżak, E., 1997, Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego W: E, Haliżak, R., Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Jurkowska-Zeidler, A., 2008, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
Księżopolski, K.M., 2011, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa, Wydawnictwo ELIPSA Dom Wydawniczy.
Nau, H.R., 1997, Handel międzynarodowy a bezpieczeństwo międzynarodowe, W: D.B., Bobrow, E. Haliżak,, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa, Wydawnictwo SCHOLAR.
Stępień, T., Stępień, K., 2001, Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, Toruń, TNOiK.
Wojciechowski, J., 1998, Kodeks karny. Komentarz, orzecznictwo, Warszawa, Wydawnictwo „Librata”.
Akty prawne
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zmianami, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 89.
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami, Dz. U. 2004 Nr 146 poz. 1546 ze zmianami, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 605, 1595, 2140.
