Zagrożenia przestępczością rynku finansowego w Polsce
Waldemar Jaroch
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie , Polskahttps://orcid.org/0000-0003-0945-6090
Abstrakt
Autor podejmuje problematykę przestępczości na rynku finansowym, charakteryzując ogólne założenia, co do kwestii bezpieczeństwa ekonomicznego, uwarunkowań ekonomicznych tego stanu oraz przeprowadza szczegółową charakterystykę przestępczości na rynku finansowym. Bezpieczeństwo ekonomiczne jest warunkowane – zdaniem autora – zachowaniem odpowiednich parametrów ekonomicznych, stanowiących jednocześnie gwarancje stabilności rynku finansowego. Istotnym pozostaje zagadnienie przestępczości o charakterze ekonomiczno-finansowym na tym rynku i strat z tego tytułu. Na podstawie analizy danych statystycznych autor charakteryzuje skalę i dynamikę tych przestępstw oraz dokonuje interpretacji danych. Metoda badawcza ilościowa pozwala na określenie skali oraz wielkości danych badanego zjawiska. Została także przeprowadzona typologia tych przestępstw oraz omówiono obowiązujące regulacje prawnokarne.
W konkluzji wskazuje się na znaczny i dynamiczny wzrost przestępstw prania pieniędzy, co – zdaniem autora – może świadczyć o wykorzystywaniu rynku finansowego do legalizacji środków pochodzących z przestępczej działalności.
Słowa kluczowe:
Bezpieczeństwo ekonomiczne, przestępczość ekonomiczno-finansowa, pranie pieniędzy, oszustwa kredytowe i ubezpieczeniowe, przestępstwa giełdoweBibliografia
Dusza, M. (2011). Najgroźniejsze przestępstwa giełdowe. Implikacje i sposoby przeciwdziałania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Gardocki, L. (2015). Prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). (2012). Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu za lata 2001–2012. Pobrano z www.mf.gov.pl (23.05.2013).
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). (2020). Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2019 roku. Pobrano z https://www.gov.pl (24.11.2022).
Góral, R. (1998). Kodeks karny. Praktyczny komentarz wraz z przepisami wprowadzającymi oraz indeksem rzeczowym. Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich.
Górniok, O. (2000). Przestępstwa gospodarcze. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
Haliżak, E. (1997). Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. W: D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Jurkowska-Zeidler, A. (2008). Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Księżopolski, K. M. (2011). Bezpieczeństwo ekonomiczne. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Nau, H. R. (1997). Handel międzynarodowy a bezpieczeństwo międzynarodowe. W: D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Stępień, T., Stępień, K. (2001). Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.
Wojciechowski, J. (1998). Kodeks karny. Komentarz, orzecznictwo. Warszawa: Wydawnictwo „Librata”.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie https://orcid.org/0000-0003-0945-6090
Licencja
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
