Obtaining Evidence Protected by Banking Secrecy through European Investigation Order in Preparatory Proceedings. Remarks from the Polish Perspective
Marek Ryszard Smarzewski
Katolicki Uniwersytet Lubelski , Polskahttps://orcid.org/0000-0003-0910-9128
Abstrakt
Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest problematyka pozyskiwania dowodów objętych tajemnicą bankową w ramach europejskiego nakazu dochodzeniowego na etapie postępowania przygotowawczego z perspektywy polskiej. Przeprowadzenie opisywanej czynności dowodowej jest niejednokrotnie niezbędne dla dokonania kluczowych ustaleń, np. w zakresie danych dotyczących rachunków bankowych czy transakcji bankowych. Podejmowane w tym przedmiocie działania mogą sprowadzać się do monitorowania operacji bankowych, służyć do ustalania powiązań finansowych pomiędzy podmiotami, działającymi na terenie różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Procedura stosowania europejskiego nakazu dochodzeniowego generuje wiele problemów w analizowanym zakresie, w szczególności na etapie postępowania przygotowawczego, już począwszy od określenia organu właściwego do wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego, po potrzebę rozważenia zasadności uzyskania przez prokuratora zgody na zwolnienie z tajemnicy bankowej celem dalszego wystąpienia o wymagane informacji. Na tle zagadnień przedstawianych w artykule podjęto próbę analizy normatywnej instytucji europejskiego nakazu dochodzeniowego, służącej pozyskiwaniu dowodów objętych tajemnicą bankową i ukazania modelu warunkującego jej optymalne funkcjonowanie wobec występujących problemów w stosowaniu i wyzwań związanych ze współpracą europejską w tym obszarze.
Słowa kluczowe:
the European Investigation Order, obtaining evidence, banking secrecy, preparatory proceedings, criminal proceedingsBibliografia
Augustyniak, Barbara. „Komentarz do Aricle 589w Kodeksu postępowania karnego.” In Kodeks postępowania karnego. Komentarz aktualizowany, vol. II, edited by Dariusz Świecki, 2023, LEX/el.
Barbosa e Silva, Júlio. “The Speciality Rule in cross-Border Evidence Gathering and in the European Investigation Order – Let’s Clear the Air.” ERA Forum, no. 19 (2019): 485–504. (Crossref)
Błachnio-Parzych, Anna. „Organ uprawniony do wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego w celu uzyskania informacji stanowiących tajemnicę bankową na podstawie Aricle 106b ust. 1 Prawa bankowego – glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 19.09.2018 r., II AKz 496/18.” Glosa, no. 3 (2022): 33–41.
Byrski, Jan. „Komentarz do Aricle 106b ustawy – Prawo bankowe.” In Prawo bankowe. Komentarz, edited by Konrad Osajda, Jacek Dybiński, 1–8. Warsaw: C.H. Beck, Legalis, 2023.
Csúri, András. “Towards and Inconsistent European Regime of Cross-Border Evidence: The EPPO and the European Investigation Order.” In Shifting Perspectives on the European Public Prosecutor’s Office, edited by Willem Geelhoed, Leendert H. Erkelens, and Arjen W.H. Meij, 141–153. Hague: Springer, 2018. (Crossref)
ELI Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Mutual Admissibility of Evidence and Electronic Evidence in Criminal Proceedings. Draft Legislative Proposal of the European Law Institute. Austria: European Law Institute, 2023. Accessed August 30, 2023. https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Proposal_for_a_Directive_on_Mutual_Admissibility_of_Evidence_and_Electronic_Evidence_in_Criminal_Proceedings_in_the_EU.pdf.
Gryszczyńska, Agnieszka. “The Impact of the COVID-19 Pandemic on Cybercrime.” Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 69, no. 4 (2021): 1–9.
Klimczak, Joanna, Dominik Wzorek, and Eleonora Zielińska. Europejski nakaz dochodzeniowy w praktyce sądowej i prokuratorskiej – ujawnione problemy i perspektywy rozwoju. Warsaw: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2022.
Kuczyńska, Hanna. “Admissibility of Evidence Obtained as a Result of Issuing an European Investigation Order in Polish Criminal Trial.” Review of Euro¬pean and Comparative Law 46, no. 3 (2021): 67–92. (Crossref)
Kuczyńska, Hanna. „Komentarz do Aricle 589w Kodeksu postępowania karne¬go.” In Kodeks postępowania karnego. Komentarz, edited by Jerzy Skorupka. Warsaw: C.H. Beck, 2023.
Kusak, Martyna. “Common EU Minimum Standards for Enhancing Mutual Ad¬missibility of Evidence Gathered in Criminal Matters.” European Journal on Criminal Policy Research, no. 23 (2017): 337–352. (Crossref)
Kusak, Martyna. “Mutual Admissibility of Evidence and the European Investiga¬tion Order: Aspirations Lost in Reality.” ERA Forum, no. 19 (2019): 391–400. (Crossref)
Kusak, Martyna. „Reguły forum regit actum, locus regit actum oraz zasada spe¬cjalności.” In Dowody zagraniczne. Gromadzenie i dopuszczalność w polskim procesie karnym. Przewodnik z wzorami. Warsaw: Wolters Kluwer Polska, 2019, LEX/el.
Ochnio, Ariadna. „Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach – Wydział II Karny z dnia 4 września 2018 r., II AKz 645/18.” Orzecznictwo Sądów Polskich, no. 7–8 (2021): 101–117.
Pływaczewski, Wiesław. „Współczesne trendy przestępczości zorganizowanej w Europie (analiza wybranych zjawisk przestępczych z uwzględnieniem za¬dań Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania – Euro¬pol).” Studia Prawnoustrojowe, no. 52 (2021): 387–410. (Crossref)
Przestrzelski, Marcin. „Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na udo¬stępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową.” Prokurator 47, no. 3 (2011): 80–97.
Sakowicz, Andrzej. „Komentarz do Aricle 589w Kodeksu postępowania karne¬go.” In Kodeks postępowania karnego. Komentarz, edited by Andrzej Sako¬wicz, 1–11. Warsaw: C.H. Beck, Legalis, 2023.
Siracusano, Fabrizio. “The European Investigation Order for Evidence Gathering Abroad.” In EU Criminal Justice, edited by Tommaso Rafaraci and Rossa¬na Belfiore, 85–101. Cham: Springer, 2019. (Crossref)
Skoczylas, Dominika. „Rozwój teleinformatyczny państw Europy Wschodniej w kontekście cyberbezpieczeństwa. Zagrożenia a ochrona cyberprzestrze¬ni – wybrane zagadnienia.” Prawo i Więź 41, no. 3 (2022): 328–344.
Smarzewski, Marek. „Cyberprzestępczość a zmiany w polskim prawie karnym.” In Reforma prawa karnego, edited by Iwona Sepioło-Jankowska, 262–281. Warsaw: C.H. Beck, 2014.
Stępień, Tomasz. „Organ właściwy do wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego w postepowaniu przygotowawczym w fazie in rem w zakresie informacji objętych tajemnicą bankową. Uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z 02.06.2022 r., I KZP 17/21, OSNKW 2022/7/26.” Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 50, no. 2 (2023): 47–62. (Crossref)
Urbanovicz, Paweł, and Marek Smarzewski. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni a prawo karne.” In Veritas in caritate, edited by Marcin Tkaczyk, Marzena Krupa, and Krzysztof Jaworski, 489–495. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.
Vermeulen, Gert. Free Gathering and Movement of Evidence in Criminal Matters in the EU. Thinking beyond Borders, Striving for Balance, in Search of Coherence. Antwerp–Apeldoorn–Portland: Maklu, 2011. (Crossref)
Woźniewski, Krzysztof. “European Investigation Order – Selected Problems on Polish Implementation.” Review of European and Comparative Law 46, no. 3 (2021): 145–164. (Crossref)
Katolicki Uniwersytet Lubelski https://orcid.org/0000-0003-0910-9128
